CBA zatrzymało przedsiębiorcę z Lublina. Jest zamieszany m.in. w pranie brudnych pieniędzy

Sławomir Skomra
Sławomir Skomra
archiwum
Biznesmen jest w gronie osób, które zdaniem agentów i prokuratury mieli wyprowadzać pieniądze z upadających firm. Chodzi też o pranie brudnych pieniędzy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa we Wrocławiu, na zlecenie której działa CBA.

Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzenie środków z mas prowadzonych upadłości, a następnie pranie pieniędzy przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

- Zakresem śledztwa objęte są upadłości ośmiu warszawskich spółek m.in. przedsiębiorstwa z branży kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale - informuje CBA.

Agenci zatrzymali właśnie trzy osoby. To przedsiębiorcy z Warszawy, Lublina i Chotomowa.

- Wszystko wskazuje na to, że działali oni na szkodę upadłego przedsiębiorstwa z branży kolejowej. Jak ustalili śledczy na podstawie szeregu pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem wystawiali fikcyjne faktury na podstawie których wyprowadzili z masy upadłość środki pieniężne - tłumaczy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jak na razie udało się ustalić, że łączna wysokość szkody to blisko 29 mln zł.

- Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty - informuje CBA i dodaje, że w śledztwie przewijała się m.in. sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie wartego co najmniej 31 mln zł, a sprzedanego za niewiele ponad 9 mln zł.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Powrót do szkół w reżimie sanitarnym

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

czemu nie podano nawet imienia? hehehe

p
piotr

lubelski biznesmen? dużo w Lublinie takich...złodziei

S
Sprawiedliwość

Niestety, nie ..., jeszcze nie teraz. Może po wyborach ... ?

a
antyPIS

Już myślałem, że chodzi o Biereckiego

Dodaj ogłoszenie