Zdaniem KNF, firma prowadziła bez zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz zajmowała się działalnością maklerską, w tym doradztwem inwestycyjnym.
Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Świdniku w 2018 r. Obecnie jej prezesem jest Eduard Khojaev.
Zgodnie z danymi zgłoszonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, głównym obszarem działalności Golden Hill Corporate jest doradztwo w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, naprawa komputerów, handel hurtowy i detaliczny. Zamiast tego spółka miała się zajmować obrotem instrumentami finansowymi bez odpowiednich zezwoleń.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa rozpatrzy Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Nie tylko „złote wzgórze”
Kilkaset podmiotów z całej Polski i spoza kraju znajduje się obecnie na liście ostrzeżeń publicznych. Zestawienie prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Trafiają tam podmioty, w sprawie których KNF składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Golden Hill jest już piątą firmą z Lubina na liście KNF. Za obrót instrumentami finansowymi bez zezwolenia trafiły na nią spółki Netmore, Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa oraz zarejestrowane na Wyspach Marshalla, ale działające w Lublinie JW. Capital Management Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla. Kilka lat temu na liście znalazła się spółka IWISHER, która umożliwiała swoim użytkownikom prowadzenie zbiórek na rozmaite cele. Zdaniem KNF, firma świadczyła usługi płatnicze bez uprawnień. Trzy lata temu Sąd Rejonowy Lublin-Wschód warunkowo umorzył postępowanie karne wobec firmy.
- Świetlista droga do parku Ludowego. Zobacz zdjęcia!
- W Targach Lublin powstaje szpital tymczasowy. Zobacz zdjęcia
- Grzybiarze w tym roku nie mieli na co narzekać! Zobacz najpiękniejsze okazy
- Przewoźnicy autokarowi protestowali na ulicach. „Bez pomocy wiele firm upadnie"
- Zmarł Krzysztof Sołowiej, ceniony lekarz COZL
Niedziele handlowe mogą wrócić w 2024 roku
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?