Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Firma z Lublina na liście ostrzeżeń KNF. Prokuratura sprawdzi, czy prowadziła działalność bez zezwolenia

Piotr Nowak
Piotr Nowak
Marek Szawdyn
Firma Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawę skierowano do prokuratury. Właścicielowi grozi nawet 5 mln zł grzywny.

Zdaniem KNF, firma prowadziła bez zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz zajmowała się działalnością maklerską, w tym doradztwem inwestycyjnym.

Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Świdniku w 2018 r. Obecnie jej prezesem jest Eduard Khojaev.

Zgodnie z danymi zgłoszonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, głównym obszarem działalności Golden Hill Corporate jest doradztwo w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, naprawa komputerów, handel hurtowy i detaliczny. Zamiast tego spółka miała się zajmować obrotem instrumentami finansowymi bez odpowiednich zezwoleń.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa rozpatrzy Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Nie tylko „złote wzgórze”
Kilkaset podmiotów z całej Polski i spoza kraju znajduje się obecnie na liście ostrzeżeń publicznych. Zestawienie prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Trafiają tam podmioty, w sprawie których KNF składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Golden Hill jest już piątą firmą z Lubina na liście KNF. Za obrót instrumentami finansowymi bez zezwolenia trafiły na nią spółki Netmore, Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa oraz zarejestrowane na Wyspach Marshalla, ale działające w Lublinie JW. Capital Management Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla. Kilka lat temu na liście znalazła się spółka IWISHER, która umożliwiała swoim użytkownikom prowadzenie zbiórek na rozmaite cele. Zdaniem KNF, firma świadczyła usługi płatnicze bez uprawnień. Trzy lata temu Sąd Rejonowy Lublin-Wschód warunkowo umorzył postępowanie karne wobec firmy.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Niedziele handlowe mogą wrócić w 2024 roku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski