Giełdowe manipulacje i fikcyjny handel złomem. Grupa przestępcza została rozbita przez CBA

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest prowadzone przez delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Materiały dowodowe zebrane przez funkcjonariuszy CBA wskazują na to, że członkowie grupy przestępczej wystawiali nierzetelne faktury VAT, które dokumentowały fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę niemal 54 mln zł. Według ustaleń, proceder ten trwał w latach 2017-2018, a w skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Uszczuplenie należnego podatku w wyniku tych działań oszacowano na 11 mln zł.

Według ustaleń śledczych, pieniądze pozyskane z fałszywych faktur były następnie wykorzystywane do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co wprowadzało w błąd inwestorów i wykreowało wzrost wartości jej akcji. W wyniku tych działań mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł.

CBA zatrzymało w tej sprawie osiem osób, w tym zarządzających spółkami oraz przedstawicieli innych podmiotów współdziałających z nimi. Doszło także do przeszukania kilkunastu lokalizacji.

- Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu. Natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - czytamy w komunikacie Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.

Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze CBA zabezpieczyli mienie o wartości ponad 1,7 mln zł.