Karuzeli VAT ciąg dalszy. Kolejna odsłona procesu Waldemara Ś. i 25 innych oskarżonych

Piotr Nowak
Proces grupy osób podejrzanych o wyłudzanie VAT Małgorzata Genca
Z 26 do 11 osób skurczyła się liczba uczestników procesu dotyczącego grupy zajmującej się pozorowanym obrotem złotem i srebrem. Na ławie oskarżonych zasiadł m.in. znany jubiler Waldemar Ś. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

W sumie 172 zarzuty usłyszeli oskarżeni w procesie grupy zajmującej się wyłudzaniem VAT-u. Na trop procederu wpadli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziło do skierowania aktu oskarżenia wobec 26 osób. Wśród nich Waldemar Ś., lubelski przedsiębiorca z branży jubilerskiej. Prokuratura podejrzewa go o wyłudzenie niemal 7 mln zł podatku VAT oraz usiłowanie wyłudzenia blisko 1,5 mln zł.

Kontrola UKS i późniejsze śledztwo wykazały, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. jubiler nie uwzględnił w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju.

Równolegle z zakupami, firma jubilerska dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. Firma wystawiła łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0 proc.

„Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie” – informuje Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Mechanizm działalności przedsiębiorstwa śledczy zakwalifikowali jako tzw. karuzelę podatkową. W proceder zaangażowanych miało być kilkanaście firm z całej Polski. Celem karuzeli było uzyskanie jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem. Miało to doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 8 mln zł i narazić budżet państwa na uszczuplenie w wysokości 2,1 mln zł.

Już 17 lutego, podczas pierwszego posiedzenia sądu w tej sprawie, chęć poddania się karze bez postępowania dowodowego zgłosiło 11 oskarżonych: Łukasz M., Piotr D., Henryk N., Dariusz Ch., Michał Ch., Johny J., Wojciech K., Andrzej L., Wojciech P., Tomasz W. i Dariusz Z. Ich sprawy zostały wyłączone do odrębnego postępowania. Rozstrzygnięcia nie zapadły.

Podczas czwartkowej rozprawy chęć dobrowolnego poddania się karze zgłosiły kolejne cztery osoby. To Piotr Ś., Rafał G., Andrzej O. i Sławomir K. Po rozmowach z prokuratorem każdy z nich wynegocjował dla siebie po 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu (od 3 do 5 lat) i zapłatę grzywny w wysokości od 15 tys. do 100 tys. zł, w zależności od stopnia przewinienia. Sędzia Piotr Łaguna uwzględnił ich wnioski. Ich sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania.

Termin kolejnej rozprawy Waldemara Ś., a także Zbigniewa B., Roberta R., Roberta Z., Jana T., Marcina R., Mirosława L., Jarosława G., Magdaleny H., Przemysława P. i Wojciecha S. sędzia wyznaczył na 22 kwietnia. W planach jest przesłuchanie aż 70 świadków.

Kolno wolne od koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie