W sumie 172 zarzuty usłyszeli oskarżeni w procesie grupy zajmującej się wyłudzaniem VAT-u. Na trop procederu wpadli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziło do skierowania aktu oskarżenia wobec 26 osób. Wśród nich Waldemar Ś., lubelski przedsiębiorca z branży jubilerskiej. Prokuratura podejrzewa go o wyłudzenie niemal 7 mln zł podatku VAT oraz usiłowanie wyłudzenia blisko 1,5 mln zł.
Kontrola UKS i późniejsze śledztwo wykazały, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. jubiler nie uwzględnił w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju.
Równolegle z zakupami, firma jubilerska dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. Firma wystawiła łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0 proc.
„Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie” – informuje Prokuratura Regionalna w Lublinie.
Mechanizm działalności przedsiębiorstwa śledczy zakwalifikowali jako tzw. karuzelę podatkową. W proceder zaangażowanych miało być kilkanaście firm z całej Polski. Celem karuzeli było uzyskanie jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem. Miało to doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 8 mln zł i narazić budżet państwa na uszczuplenie w wysokości 2,1 mln zł.
Już 17 lutego, podczas pierwszego posiedzenia sądu w tej sprawie, chęć poddania się karze bez postępowania dowodowego zgłosiło 11 oskarżonych: Łukasz M., Piotr D., Henryk N., Dariusz Ch., Michał Ch., Johny J., Wojciech K., Andrzej L., Wojciech P., Tomasz W. i Dariusz Z. Ich sprawy zostały wyłączone do odrębnego postępowania. Rozstrzygnięcia nie zapadły.
Podczas czwartkowej rozprawy chęć dobrowolnego poddania się karze zgłosiły kolejne cztery osoby. To Piotr Ś., Rafał G., Andrzej O. i Sławomir K. Po rozmowach z prokuratorem każdy z nich wynegocjował dla siebie po 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu (od 3 do 5 lat) i zapłatę grzywny w wysokości od 15 tys. do 100 tys. zł, w zależności od stopnia przewinienia. Sędzia Piotr Łaguna uwzględnił ich wnioski. Ich sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania.
Termin kolejnej rozprawy Waldemara Ś., a także Zbigniewa B., Roberta R., Roberta Z., Jana T., Marcina R., Mirosława L., Jarosława G., Magdaleny H., Przemysława P. i Wojciecha S. sędzia wyznaczył na 22 kwietnia. W planach jest przesłuchanie aż 70 świadków.
- Stare zamki i ich ruiny na Lubelszczyźnie. Zobacz koniecznie
- Tutaj mieszkały dawne rody magnackie Lubelszczyzny. Zobacz zdjęcia
- Zabawki, makramy i nie tylko. Zobacz fenomenalne rękodzieła Czytelników!
- Zobacz, które miejsca na Lubelszczyźnie warto odwiedzić na wiosnę!
- Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pątnicy wyruszyli z Lublina do Wąwolnicy. Zobacz zdjęcia
- Ci celebryci pochodzą z naszego regionu! Zobacz, jak mieszkają!
Wielki Piątek u Ewangelików. Opowiada bp Marcin Hintz
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?