Lubelska policja rozbiła 15-osobowy gang: Wystawiali fałszywe faktury VAT, prali brudne pieniądze

- W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że grupa działała na terenie 5 województw: lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego - mówi st. sierż. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. - Transakcje dotyczyły rzekomej sprzedaży przede wszystkim paliwa, części mechanicznych, motoryzacyjnych, materiałów budowlanych oraz odpłatnego świadczenia usług przez różnych przedsiębiorców. Śledczy ustalili, że od 2009 roku do 2013 roku członkowie grupy wystawili nie mniej niż 11800 fałszywych faktur na łączną kwotę co najmniej 280 mln złotych o wartości podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 51 mln złotych. Dodatkowo podczas prowadzonego śledztwa prokuratorzy i policjanci ustalili, że grupa dopuściła się prania brudnych pieniędzy na kwotę nie mniejszą niż 30 mln złotych.

Po skompletowaniu materiału dowodowego policjanci przystąpili do zatrzymań członków grupy. Na terenie całego kraju zatrzymali łącznie 15 osób w wieku od 27 do 79 lat – mieszkańców woj. lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz prania brudnych pieniędzy. Pięciu mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.