Handel paliwami na pierwszy rzut oka wydawał się w pełni legalny. Kiedy jednak policjanci z Centralnego Biura Śledczego przyjrzeli mu się dokładniej okazało się, że mnóstwo w nim nieprawidłowości.
- Z ustaleń funkcjonariuszy CBŚ wynika, że ten nielegalny proceder trwał od 2011 roku, a kwota wypranych w tym czasie pieniędzy sięgnęła blisko 30 mln. złotych. Tylko samo uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków wyniosło co najmniej 27 mln. złotych - mówi asp. Arkadiusz Arciszewski, z biura prasowego KWP w Lublinie.
Na czym polegał przekręt? Śledczy ustalili, że 39-letnia Agata C. za pomocą legalnie założonych "firm - słupów" sprowadzała paliwo pochodzące z Litwy Łotwy i Estonii. Cysterny przejeżdżały przez skład podatkowy w Suwałkach. Tam weryfikowano dokumenty transportów i obliczano wysokość podatku. Auta z paliwem jechały stamtąd do bazy w okolicach Ostrowi Mazowieckiej.
- Tam paliwo było zlewane do ogromnych zbiorników, których pojemność sięgała nawet 1,2 mln. litrów. "Firmy-słupy" odsprzedawały towar kolejnym, tym razem legalnym już przedsiębiorstwom, które z kolei rozprowadzały paliwo do odbiorców indywidualnych - tłumaczy aspirant Arciszewski. - Pieniądze ze sprzedaży trafiały na konta bankowe, należące do członków zatrzymanej grupy. Z nich były opłacane m.in. opłaty paliwowe i akcyzowe z pominięciem podatku VAT. W ten sposób na każdym litrze, grupa zarabiała około 1 zł. Jak ustalili funkcjonariusze, podstawione firmy by nie wzbudzać większych podejrzeń, systematycznie były likwidowane, a na ich miejsce powstawały nowe.
Policjanci uważają, że trzon grupy zajmującej się tym procederem stanowili mieszkańcy Białegostoku: 39-letnia Agata C., 30-letni Maciej M. i 31-letni Andrzej Ś.
- Sprawcy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Policjanci Centralnego Biura Śledczego zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania - dodaje Arciszewski
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?