Podatnik znikał, a państwo traciło miliony. Sześć osób oskarżonych o wyłudzenie VAT

Piotr Nowak
Piotr Nowak
pixabay.com/zdj. ilustr.
Zorganizowana grupa przestępcza działała w Czechach, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej. O udział w procederze wyłudzania VAT lubelska prokuratura oskarżyła ostatnio sześć osób. To część większego śledztwa, w ramach którego zarzuty usłyszało 40 osób.

Działanie w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT i ukrywanie korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności. To lista zarzutów, które sześciu osobom postawili śledczy z lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Ostatnio akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Według ustaleń prokuratury, grupa działała od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii. Na czym polegał proceder?

Oskarżeni handlowali produktami spożywczymi, m.in. kawą, napojami i słodyczami. Towary miały kupować i sprzedawać polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze. Zdaniem śledczych, transakcje były fikcyjne, a celem działalności spółek było uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.

„Pierwszy w łańcuchu transakcji podmiot, tzw. znikający podatnik, po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał należnego z tytułu dalszej sprzedaży towaru podatku VAT. Ostatni z funkcjonujących w łańcuchu transakcji polskich podmiotów sprzedając towar do innego państwa członkowskiego UE odliczał nieuiszczony przez pierwszy z podmiotów podatek VAT” – informuje Prokuratura Krajowa.

W wyniku przestępczej działalności straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4,3 mln zł. Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejne zarzuty

Jest to już kolejny akt oskarżenia w sprawie prowadzonej przez lubelski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Dotychczas skierowano pięć aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom. Jeden z podejrzanych zdążył już spłacić należności podatkowe w całości. Chodzi o ponad 9 mln zł.

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie