Podatnik znikał, a państwo traciło miliony. Sześć osób oskarżonych o wyłudzenie VAT

Działanie w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT i ukrywanie korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności. To lista zarzutów, które sześciu osobom postawili śledczy z lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Ostatnio akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Według ustaleń prokuratury, grupa działała od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii. Na czym polegał proceder?

Oskarżeni handlowali produktami spożywczymi, m.in. kawą, napojami i słodyczami. Towary miały kupować i sprzedawać polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze. Zdaniem śledczych, transakcje były fikcyjne, a celem działalności spółek było uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.

„Pierwszy w łańcuchu transakcji podmiot, tzw. znikający podatnik, po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał należnego z tytułu dalszej sprzedaży towaru podatku VAT. Ostatni z funkcjonujących w łańcuchu transakcji polskich podmiotów sprzedając towar do innego państwa członkowskiego UE odliczał nieuiszczony przez pierwszy z podmiotów podatek VAT” – informuje Prokuratura Krajowa.

W wyniku przestępczej działalności straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4,3 mln zł. Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Jest to już kolejny akt oskarżenia w sprawie prowadzonej przez lubelski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Dotychczas skierowano pięć aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom. Jeden z podejrzanych zdążył już spłacić należności podatkowe w całości. Chodzi o ponad 9 mln zł.