Rozbity gang akcyzowy. Nielegalne papierosy były przemycane do UK, Szwecji i Francji

Sprawę wyjaśniają policjanci z Zarządu w Lublinie i w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. W związku z tym, że wszystko wskazywało na to, że grupa ma charakter międzynarodowy śledczy nawiązali ścisłą współpracę z brytyjską służbą HM Revenue & Customs.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od 2015 roku - i to nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Według śledczych jej członkowie zajmowali się przemytem wyrobów tytoniowych z Polski do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. Nielegalne papierosy były produkowane w Polsce lub przemycane z terytorium Białorusi. Następnie, za pośrednictwem zarejestrowanych w tym celu firm transportowych papierosy przerzucano je do innych krajów. W wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej straty Skarbu Państwa oszacowano na około 200 mln zł.

W efekcie działań na terenie województw: lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podlaskiego zatrzymano 25 osób oraz przeszukano 47 domów, mieszkań, biur i innych obiektów użytkowanych przez podejrzanych, zabezpieczając przy tym różnego rodzaju dokumenty, w tym m.in. akty notarialne, wyciągi bankowe, dokumentację księgową, ale także 3 urządzenia służące do produkcji papierosów, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz półprodukty do ich produkcji i pakowania. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli 3 jednostki broni palnej, amunicję oraz środki odurzające.

W Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 24 zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie zarzut kierowania tą grupą. Zatrzymane osoby są również podejrzane o przestępstwa skarbowe związane z obrotem, wewnątrzwspólnotowymi dostawami oraz eksportem wyrobów tytoniowych, od których na terenie Polski nie został zapłacony podatek akcyzowy i podatek VAT. Dodatkowo oprócz w/wymienionych, członek rodziny jednego z podejrzanych usłyszał zarzut prania pieniędzy i utrudniania postępowania. Na poczet grożących podejrzanym kar i środków karnych zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 10 mln zł, w tym pieniądze w kwocie ponad 1,3 mln zł.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego wobec 10 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.