Biznesmeni i naczelnik US usłyszą w Lublinie zarzuty
Zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wprowadzania do obiegu fikcyjnych faktur i działania na szkodę skarbu państwa ma usłyszeć czterech biznesmenów i naczelnik...
Umorzone śledztwo ws afery respiratorowej
Prokuratura Regionalna w Lublinie w środę podała informację, że kolejne opinie biegłych potwierdziły, że ciało znalezione w czerwcu ubiegłego roku w Tiranie...
Policjanci z zarzutami działalności w zorganizowanej grupie przestępczej
Prokuratura Regionalna w Lublinie poinformowała o zatrzymaniu trzech funkcjoniariuszy, w tym byłego naczelnika wydziału ruchu drogowego tomaszowskiej policji.
Matka afer coraz bliżej rozwiązania. Wielkie pieniądze, biznesmeni i blef
Po czterech i pół roku prokuratura zamknie w tym miesiącu śledztwo w sprawie afery polickiej - ustalił „Głos”. Na ławie oskarżonych zasiądzie były zarząd...
CBA: Wyłudzali podatek VAT
Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. To przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych...
Podatnik znikał, a państwo traciło miliony. Sześć osób oskarżonych o wyłudzenie VAT
Zorganizowana grupa przestępcza działała w Czechach, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej. O udział w procederze...
Olej kursował między Litwą, Niemcami i Polską. Skarb Państwa tracił na tym miliony
Litewski olej, niemieckie spółki i „znikający podatnicy” na Łotwie. Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem VAT. Akcję...
Koniec „karuzeli VAT”. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą
Fikcyjny obrót panelami fotowoltaicznymi, pranie brudnych pieniędzy i wielomilionowe straty skarbu państwa. O udział w szeregu przestępstw podejrzewanych jest...
Trzy osoby uwikłane w wyłudzanie VAT. Śledztwo nadzoruje prokuratura w Lublinie
„Wirtualne biura”, „puste faktury” i wyłudzenia podatku – tak miała wyglądać działalność grupy, która handlowała paliwami na terenie Polski, Litwy, Niemiec i...
Lubelska prokuratura i Stonoga mają na pieńku
Prokuratura mówi o podejrzeniach, podejrzany o „pisowskiej bandzie”. Zbigniew Stonoga znowu uniknął aresztowania. - Przestępcza działalność Zbigniewa Stonogi...
Zamiast handlować złotem wyłudzali podatek. Sprawę zbada sąd
Ponad 8 mln zł – o taką kwotę uszczuplony został skarb państwa przez członków grupy zajmującej się pozorowanym obrotem złotem i srebrem. Na trop tzw. karuzeli...
Złoto, srebro i puste faktury VAT. Milionowe wyłudzenia
Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Zarzuty to efekt...
Śledczy z Lublina na tropie afery SKOK-u Wołomin
Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła zarzuty Zygmuntowi K. Były szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie miał wyłudzić kredyt od SKOK-u Wołomin. To...
Gang przemycał ludzi do Polski. Zatrzymania na lotnisku
Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili międzynarodowy gang, który organizował nielegalne przekroczenie polskiej granicy i pobyt cudzoziemców na terenie Unii...
20 proc. za wystawienie fikcyjnej faktury. Gang wyłudzaczy VAT ujęty przez CBA
Agenci z łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w związku z wyłudzaniem podatku VAT. Łącznie do jednej sprawy zatrzymano...
Akcje Eurocash mocno tanieją przez wyłudzenia VAT
Dynamicznie rosnący kurs akcji giełdowej spółki Eurocash został zahamowany przez informację, iż mogła ona paść ofiarą wyłudzających podatek od towarów i usług....
Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie ujawnia przekręty na prawie 300 mln zł
Firmy widma, puste faktury, wirtualne biura. A ewentualne straty jak najbardziej realne. Tylko w pierwszej połowie tego roku Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie...