Pranie brudnych pieniędzy

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...

Przywłaszczenie 535 tys. zł powierzonych przez darczyńców fundacji, działanie na szkodę fundacji, pranie brudnych pieniędzy, podrobienie dokumentu i...

Na dwa miesiące do aresztu ma trafić Zbigniew Stonoga - zadecydował lubelski sąd. Takiego rozstrzygnięcia domagała się prokuratura, która zarzuca aktywiście...

591 tomów akt, 207 zarzutów i 33 oskarżonych – to efekty trwającego blisko siedem lat śledztwa. Według prokuratury, zorganizowane grupy przestępcze miały latami...

Kryminalni z Lublina doprowadzili do zatrzymania 29-letniego obywatela Łotwy, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz listem gończym za tzw....

Udostępniali konta, na które nieznajomy sprawca przelewał skradzione złotówki. Za pranie brudnych pieniędzy skazani zostali 53-letni Jacek K., 57-letni...

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza...

Wśród osób zatrzymanych w ostatnich dniach w akcji CBA ma być również, jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Katarzyna I., która w przeszłości działała w...

- Irakli G. jest winny prania pieniędzy, za co skazuję go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 2250 zł - zdecydował sędzia...

Zarzuty prania brudnych pieniędzy usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani przez lubelską policję: 29-letni obywatel Konga i 29-letni obywatel Nigerii. Sprawcy...

Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami i praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy "wyprali" w...

Czy Bank Watykański prał brudne pieniądze? Nowy papież będzie musiał zająć się również niejasnymi sprawami finansów Watykanu.

2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat dla Krystiana K. i 1,5 roku w zawieszeniu na 4 lata dla Zygmunta Ż. Taki wyrok zapadł we wtorek przed Sądem...

Targi Lublin w weekend zamieniły się w najprawdziwszą tropikalną dżunglę. Fani roślin mogli znaleźć coś dla siebie.

W czwartek (16 marca) w Trybunale Koronnym odbył się Zjazd Zbyszków. To już dziesiąta edycja akcji, której inicjatorem jest Zbigniew Jurkowski, radny miejski.

Mieszkają od kilku do kilkudziesięciu kilometrów od granicy miasta, a na dojazd do pracy czy szkoły marnują w skali miesiąca astronomiczne ilości czasu....

Najpierw wspólna modlitwa w Archikatedrze Lubelskiej, a później daleka wędrówka na jednej z dziewięciu tras. Najkrótsza wynosiła 30 kilometrów, a najdłuższa 50....

Komornicy licytują domy i mieszkania w województwie lubelskim. Jeśli szukasz nowego lokum, przejrzyj aktualne ogłoszenia licytacji w regionie. Te nieruchomości...

To inwestycja oczekiwana od lat. Muzeum zaplanowano w opuszczonym budynku dawnej szkoły w Osuchach. Zaprojektowano na takiej „bazie” dwukondygnacyjny gmach o...

Dwaj mieszkańcy powiatu zamojskiego w wieku 18 i 30 lat odpowiedzą za próbę wymuszenia rozbójniczego na 14-latku. Do zdarzenia doszło w miniony piątek (17...