Trzy osoby uwikłane w wyłudzanie VAT. Śledztwo nadzoruje prokuratura w Lublinie

Ponad 10 mln zł miał stracić skarb państwa na działalności trzech przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie wykazało, że zamieszani są w proceder wyłudzania podatku VAT przy obrocie paliwami.

Zorganizowana grupa przestępcza miała działać pod przykrywką spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w czeskiej Pradze. Do wyłudzeń miało dochodzić od stycznia do października 2016 r. We wrześniu spółka z Czech otworzyła oddział w Polsce.

Firma handlowała paliwami ciekłymi. Posiadała koncesję na obrót wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorcy kupowali paliwo od kontrahentów z Litwy i Niemiec. Następnie sprzedawali je odbiorcom w Polsce. Formalnie spółka zadeklarowała transakcje z trzema podmiotami.

Śledczy ustalili, że do transakcji dochodziło w Polsce, ale towar był dostarczany do innych podmiotów, niż te wskazane w deklaracjach podatkowych i transportowych. Trzy podmioty wskazane w deklaracjach zostały utworzone tylko dla pozoru. Ich siedziby mieściły się w tzw. „wirtualnych biurach”, a funkcje prezesów zarządu pełniły osoby przypadkowe, nakłonione do tego za odpowiednim wynagrodzeniem. Wystawiali oni w imieniu spółek „puste faktury” na rzekomy obrót paliwami, które później były podstawą wyłudzenia podatku VAT.

Na polecenie prokuratora we wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali Jarosława Z., Tomasza Sz., Piotra B. i przeszukali zajmowane przez nich pomieszczenia. W lubelskiej prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw skarbowych. Grozi im do 12 lat więzienia.

Prokuratura wnioskowała o aresztowanie Tomasza Sz. i Piotra B. Decyzją Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie najbliższe trzy miesiące spędzą za kratkami.