Złoto, srebro i puste faktury VAT. Kolejne zarzuty w sprawie grupy przestępczej pozorującej obrót kosztownościami

Pięć lat temu Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie zakończył kontrolę podatkową wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej. Badanie skończyło się skierowaniem zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Śledczy wszczęli postępowanie.

W toku śledztwa ustalono, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. przedsiębiorca zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości ponad 54 mln zł brutto. Należny podatek VAT wynosił 10 mln zł. Według prokuratury, przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.

Równolegle z zakupami firma sprzedała złoto lub srebro na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość dostaw wyniosła blisko 12 mln euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0 proc. Zdaniem śledczych, proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, czyli uzyskania zwrotu.

Prokuratura ustaliła, że łączna kwota jaką Skarb Państwa stracił na procederze przekroczyła 8 mln zł. Wypłata ostatniej transzy w wysokości 2,1 mln zł została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

Dotychczas zarzuty postawiono 31 podejrzanym. Ostatnio do tego grona prokuratura dołączyła Magdalenę H., Przemysława P. i Agnieszkę U. Trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w organizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Ponadto Magdalena H i Przemysław P. odpowiedzą za udzielenie innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.

Sześć osób jest tymczasowo aresztowanych. Wśród nich Waldemar Ś., lubelski przedsiębiorca z branży jubilerskiej. Prokuratura podejrzewa go o wyłudzenie niemal 7 mln zł podatku VAT oraz usiłowanie wyłudzenia blisko 1,5 mln zł. Waldemar Ś. został aresztowany rok temu. Czwartego lutego 58-latkowi przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Za wyłudzenie podatku grozi do 15 lat pozbawienia wolności.