Złoto, srebro i puste faktury VAT. Kolejne zarzuty w sprawie grupy przestępczej pozorującej obrót kosztownościami

Piotr Nowak
Piotr Nowak
materiał ilustracyjny
Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Zarzuty to efekt śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, które dotyczy wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem. Jednym z podejrzanych jest lubelski przedsiębiorca Waldemar Ś., szef sieci salonów jubilerskich.

Pięć lat temu Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie zakończył kontrolę podatkową wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej. Badanie skończyło się skierowaniem zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Śledczy wszczęli postępowanie.

W toku śledztwa ustalono, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. przedsiębiorca zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości ponad 54 mln zł brutto. Należny podatek VAT wynosił 10 mln zł. Według prokuratury, przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.

Czytaj także

Równolegle z zakupami firma sprzedała złoto lub srebro na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość dostaw wyniosła blisko 12 mln euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0 proc. Zdaniem śledczych, proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, czyli uzyskania zwrotu.

Prokuratura ustaliła, że łączna kwota jaką Skarb Państwa stracił na procederze przekroczyła 8 mln zł. Wypłata ostatniej transzy w wysokości 2,1 mln zł została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

Czytaj także

Dotychczas zarzuty postawiono 31 podejrzanym. Ostatnio do tego grona prokuratura dołączyła Magdalenę H., Przemysława P. i Agnieszkę U. Trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w organizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Ponadto Magdalena H i Przemysław P. odpowiedzą za udzielenie innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.

Sześć osób jest tymczasowo aresztowanych. Wśród nich Waldemar Ś., lubelski przedsiębiorca z branży jubilerskiej. Prokuratura podejrzewa go o wyłudzenie niemal 7 mln zł podatku VAT oraz usiłowanie wyłudzenia blisko 1,5 mln zł. Waldemar Ś. został aresztowany rok temu. Czwartego lutego 58-latkowi przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Czytaj także

Za wyłudzenie podatku grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

ZUS weryfikuje wypłacane świadczenia antykryzysowe

Wideo

Komentarze 7

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
14 lutego, 14:28, Gość:

Czy ostatnie włamanie do salonów W.Śliwiński na deptaku należących Waldemara.Ś to była skarbówka która w nocy przyszła odebrać niezapłacony VAT w naturze?

nie, to ludzie Ojca Chrzstnego Don Alda przysli PO należny procent od VATu

G
Gość
14 lutego, 15:43, On:

Ta narobią mu....podzieli się z prawnikami po problemie.

dobrze ze chociaż kasta broni przedsiębiorców prześladowanych przez pisiorów

Tych co POtrafią sie odwdzięczyc

v
vae-7

kolejny artykulik dla naiwnych, jak cała gazetka

O
On

Ta narobią mu....podzieli się z prawnikami po problemie.

G
Gość

Jak kraść to miliony,a ruuuuuchać to księżniczki pisdzielce

G
Gość

Czy ostatnie włamanie do salonów W.Śliwiński na deptaku należących Waldemara.Ś to była skarbówka która w nocy przyszła odebrać niezapłacony VAT w naturze?

J
JAkub

Szukamy kasy dla naszych wydatków. Minister. A gdzie mamy szukać jak nie u was przedsiębiorcy i obywatele. W ramach dbania o wasze zdrowie wprowadzimy podatek od cukru. Jak będzie droższy będziecie go mniej spożywać, będziecie zdrowsi ... W trosce o Obywateli .

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3