Zorganizowana grupa przestępcza została rozbita. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Lublinie, lubelskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziewięć osób. Mają usłyszeć zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy.

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT zostały przeprowadzone na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

„Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział w przestępczym procederze opartym na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi” - czytamy w komunikacie działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Część osób ujęto w związku z praniem brudnych pieniędzy uzyskanych w ramach tzw. karuzeli VAT. Celem procederu jest uzyskanie jak największych zwrotów podatku VAT, który w normalnych okolicznościach zasiliłby budżet państwa.

„Z ustaleń śledztwa wynika, że wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej wynosiła 35 milionów złotych” - informuje Prokuratura Krajowa.

Akcję przeprowadzono 23 lutego. Zatrzymani czekają na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Po przeprowadzeniu tych czynności prokurator zadecyduje o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Za pranie brudnych pieniędzy grozi do ośmiu lat więzienia. Uczestnicy tzw. karuzel VAT-owskich zwykle słyszą też zarzuty dotyczące podawania nieprawdy w fakturach. W przypadku, kiedy oszustwo dotyczy dużych kwot kara może sięgnąć nawet 25 lat więzienia.