Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie wspólnie z Zarządem w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że podejrzani, aby wyłudzić VAT od państwa, tworzyli szereg fikcyjnych firm w Polsce i zagranicą.
Przestępczy proceder
Fikcyjne firmy handlowały panelami słonecznymi z innymi, realnie funkcjonującymi na rynku przedsiębiorstwami. Pozorowana sprzedaż paneli odbywała się na początku pomiędzy polskimi firmami, a potem handlowano także z przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w Czechach i na Słowacji.
Potwierdzeniem zawieranych transakcji były fałszywe faktury VAT oraz przelewy bankowe.
- Fikcyjne transakcje były podstawą ubiegania się o zwrot podatku VAT - informuje Waldemar Moncarzewski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Śledztwo trwa, kara może być wysoka
- Śledztwo ma charakter rozwojowy. Do tej pory w związku ze sprawą zatrzymano 10 osób, zabezpieczono dokumentację, nośniki elektroniczne i broń palną. Nie wykluczamy też dalszych zatrzymań - zaznacza Waldemar Moncarzewski.
Prokuratorzy mają już wkrótce postawić podejrzanym kilka zarzutów: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczanie nieprawdy oraz przestępstwa skarbowe polegające na wyłudzeniu nienależnego podatku VAT.
Z ustaleń śledczych wynika, iż działalność grupy przestępczej mogła narazić Skarb Państwa na straty rzędu 30 milionów złotych.
Grupa działała w okresie 2010-2017, a jej członkom za wyłudzanie podatku VAT grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
