Rozpracowywaniem grupy przestępczej funkcjonariusze CBŚP zajmowali się od ponad roku. - Z ich ustaleń wynika, że jej członkowie zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT. Terenem działania grupy były podmioty gospodarcze zarejestrowane w różnych częściach kraju, ale także firmy ze Słowacji i Czech. Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy - informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji.
Jak ustalili śledczy, członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze kreowali fikcyjne zdarzenia, które prowadziły do wyłudzania podatku w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Kwota wyłudzonych podatku może sięgać nawet powyżej 200 mln złotych. W sprawie jak na razie zatrzymano 21 osób z siedmiu województw.
- Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. W trakcie realizacji zabezpieczono na poczet przyszłych kar nieruchomości należące do podejrzanych warte 92 miliony złotych - mówi kom. Iwona Jurkiewicz.
Ogólnie, w sprawie jest 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 25 osób zostało tymczasowo aresztowanych. - W sumie, w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, grzywien i kosztów sądowych majątek o wartości ponad 141 milionów złotych - precyzuje rzeczniczka CBŚP.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
