Prokuratura w Lublinie: Gang prał pieniądze i dokonywał oszustw podatkowych

LUB
Ze wstępnych ustaleń wynika, że członkowie grupy przestępczej sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski lub kupowali w kraju paliwa nie płacąc należnych podatków. Z szacunków śledczych wynika, że działania te uszczupliły Skarb Państwa na co najmniej 150 mln zł.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że członkowie grupy przestępczej sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski lub kupowali w kraju paliwa nie płacąc należnych podatków. Z szacunków śledczych wynika, że działania te uszczupliły Skarb Państwa na co najmniej 150 mln zł. archiwum
Funkcjonariusze CBA i ABW zatrzymali sześć osób w sprawie prowadzonej wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Lublinie. Dotyczy ona działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tzw. praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi w zakresie obrotu paliwami. Wszystko wskazuje na to, że Skarb Państwa stracił co najmniej 150 mln zł.

- Agenci CBA zatrzymali 44-letnią dyrektor, 39-letniego dyrektora handlowego i 44-letniego członka władz częstochowskiej firmy zajmującej się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. W tym samym czasie funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech właścicieli częstochowskich firm - informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA. - Po wykonaniu czynności procesowych wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty.

Sprawa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec. Grupa zajmowała się ,praniem pieniędzy, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstwami karnoskarbowymi związanymi z uchyleniem się od podatku akcyzowego, vat i opłaty paliwowej.

W czynnościach uczestniczyli pracownicy lubelskiego wywiadu skarbowego oraz izb celnych z Łodzi, Katowic i Białej Podlaskiej.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski lub kupowali w kraju paliwa nie płacąc przy tym należnych podatków. Z szacunków śledczych wynika, że działania te uszczupliły Skarb Państwa na co najmniej 150 mln zł.

Sąd aresztował zatrzymanych mężczyzn. Wobec pani dyrektor prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
molochel
Hub rozminąłeś się z rozumem, przykro mi naorawdę.
s
sprostowanie
bo on nic nie dokładał do tego ! tylko że nic nie zarobił !!!
e
endrju
praktycznie do zera,tak więc nie uważam za przestępców tych którzy okradają złodzieja.
K
Kauzyperda
A gdzie równouprawnienie? Panowie idą siedzieć, to i pani też.
l
lbn
Wzorowy elektorat PO
h
hub
jw hahahhahahhaha
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie